TANGSELXPRESS – Polisi mengungkap fakta bahwa tersangka Panji Gumilang yang tersangkut penggelapan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki banyak identitas.
Hal tersebut terungkap setelah penyidik melakukan penelusuran dari berbagai aset dan transaksi yang dilakukan oleh Panji Gumilang.
“Kita telusuri aset dan transaksi yang ada, rupanya APG (Abdussalam Panji Gumilang) mempunyai nama lain, yaitu Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, ada juga Abu Totok, ada juga Abu Ma’arik, ada juga Samsul Alam,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan kepada awak media seperti dikutip, Kamis (2/11/2023).
“Jadi kelima nama tersebut kita cek rekeningnya, cek transaksinya, dan ada ribuan transaksi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Whisnu menuturkan bahwa pihaknya mendalami dugaan pemalsuan dokumen atas ditemukannya sejumlah nama lain Panji Gumilang yang digunakan untuk transaksi maupun aset.
Artikel Ada Ribuan Transaksi, Ternyata Panji Gumilang Pakai Lima Nama untuk Aset Pribadinya pertama kali tampil pada tangselxpress.com.
